1.股東會日期:100/04/29
2.重要決議事項:
一.承認事項:
1.九十九年度營業報告書
2.九十九年度財務報告
3.九十九年度盈餘分派
二.討論事項及選舉事項
1.本公司「公司章程」修訂案
2.本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案
3.本公司「股東會議事規則」修訂案
4.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案
5.本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案
6.本公司「背書保證作業程序」修訂案
7.本公司申請股票上櫃案
8.辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案
9.補選第五屆一席董事、二席獨立董事及二席監察人
新任董事:富華創業投資(股)公司代表人 楊建國、獨立董事白蓉生、獨立董事詹錦宏
新任監察人:周椿樑、阮禎民
10.解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
三、臨時動議:無
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無