1.董事會決議日期:100/03/03
2.股東會召開日期:100/04/29
3.股東會召開地點:桃園縣大園鄉圳頭村古亭37-1號
4.召集事由:
(一)報告事項
（1）九十九年度監察人查核報告書
（2）修訂「董事會議事規則」報告
（3）廢止「獨立董事設置及應遵循事項辦法」
（4）增訂「誠信道德行為準則」報告
(二)承認事項
（1）九十九年度營業報告書
（2）九十九年度財務報表
（3）九十九年度盈餘分派案
(三)討論事項(一)
（1）修訂「公司章程」案
（2）修訂「董事及監察人選舉辦法」案
（3）修訂「股東會議事規則」案
（4）修訂「取得或處分資產處理程序」案
（5）修訂「資金貸與他人作業程序」案
（6）修訂「背書保證作業程序」案
（7）公司申請股票上櫃案
（8）辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來源案
(四)選舉事項
（1）補選二席獨立董事
（2）補選一席監察人
(五)討論事項(二)
（1）解除獨立董事競業禁止限制案
(六)其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/03/01
6.停止過戶截止日期:100/04/29
7.其他應敘明事項:無