1.董事會決議日期:100/01/27
2.股東會召開日期:100/04/29
3.股東會召開地點:桃園縣大園鄉圳頭村古亭37-1號
4.召集事由:
一 報告事項
(1)九十九年度監察人查核報告書
(2)「董事會議事規則」修訂案報告
(3)「獨立董事設置及應遵循事項辦法」廢止案報告
二 承認事項
(1)九十九年度營業報告書
(2)九十九年度財務報告
(3)九十九年度盈餘分派或虧損撥補案
三 討論事項(一)
(1)「董事及監察人選舉辦法」修訂案
(2)「股東會議事規則」修訂案
(3)「取得或處分資產處理程序」修訂案
(4)「資金貸與他人作業程序」修訂案
(5)「背書保證作業程序」修訂案
四 選舉事項
(1)補選二席獨立董事
五 討論事項(二)
(1)解除獨立董事競業禁止限制案
5.停止過戶起始日期:100/03/01
6.停止過戶截止日期:100/04/29
7.其他應敘明事項:
(1)凡本公司股東如欲於本次股東常會提出議案或提名獨立董事候選人者，本公
司將於100年2月11日起至100年2月20日止受理股東之書面提案或書面提名，凡有
意提案或提名之股東請於100年2月20日下午五時前，依公司法第172條之1及
第192條之1規定辦理書面提案或書面提名手續，將提案函件送達本公司受
理處所(郵寄者以郵戳日期為憑並請於信封上加註「股東會提案函件」或
「獨立董事候選人提名函件」字樣及以掛號函件寄送)：尚茂電子材
料股份有限公司(地址：33757桃園縣大園鄉圳頭村古亭37-1號財會處-股務收
電話:03-3864289#237)，本公司將彙總所有提名，並檢核相關提名資格無誤後
送交董事會辦理並依法定期限內公告及函覆。