1.董事會決議日期:99/03/30
2.股東會召開日期:99/06/29
3.股東會召開地點:泰藝電子股份有限公司樹林廠(台北縣樹林市樹潭街5號)
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)98年度營業狀況報告
(2)監察人查核98年度決算報告
(二)承認及討論事項:
(1)98年度決算表冊
(2)98年度盈餘分派案
(3)擬辦理資本公積轉增資發行新股案
(4)修訂「公司章程」部份條文案
(5)修訂「背書保證作業程序」部份條文案
(6)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案
(三)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/05/01
6.停止過戶截止日期:99/06/29
7.其他應敘明事項:無