1.股東會日期:99/06/15
2.重要決議事項:
一、報告事項：
（一）本公司九十八年度營業報告。
（二）本公司審計委員會審查九十八年度決算表冊報告。
（三）本公司九十八年度私募現金增資辦理情形報告。
二、承認事項：
（一）通過本公司九十八年度決算表冊承認案。
（二）通過本公司九十八年度盈餘分配承認案。
三、討論事項(一)：
（一）通過辦理本公司九十八年度盈餘轉增資發行新股案。
（二）通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
（三）通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。
（四）通過修訂本公司「公司章程」案。
四、選舉事項：本公司第七屆董事全面改選，當選名單如下：
職 稱 姓 名
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董 事 程慶中
董 事 躍利投資有限公司
董 事 張愛華
董 事 陳聖傑
獨立董事 張福星
獨立董事 李文進
獨立董事 游啟忠
五、討論事項(二)：
（一）通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。
六、臨時動議：無。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是。
4.其他應敘明事項:無。