1.董事會決議日期:100/03/13
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:新北市深坑區北深路三段265號 台北深坑假日飯店3樓VIP3會議室
4.召集事由:
1.報告事項:
(1)民國99年度營業報告。
(2)監察人審查報告。
(3)訂定本公司『誠信經營守則』報告。
2.承認及討論事項:
(1)民國99年度營業報告書暨財務報表承認案。
(2)民國99年度盈餘分配討論案。
(3)轉增資發行新股討論案。
(4)補選董事案。
(5)解除新任董事及其法人代表人之競業禁止限制案。
3.臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:無