1.股東會日期:99/05/26
2.重要決議事項:
通過本公司九十八年度營業報告書暨財務報表承認案
通過本公司九十八年度虧損撥補暨盈餘分配案
通過本公司九十八年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案
通過修訂本公司『公司章程』案
通過本公司發行低於時價之員工認股權憑證案
通過申請本公司初次申請股票上市上櫃公開承銷案
通過修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』案
通過修訂本公司『從事營業性之外匯風險管理相關金融商品之規範』案
通過修訂本公司『關係人、特定公司及集團企業公司間交易作業辦法』案
通過修訂本公司『背書保證作業程序』案
通過修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :Y
4.其它應敘明事項 :無