1.董事會決議日期:99/04/08
2.股東會召開日期:99/05/26
3.股東會召開地點:台北縣汐止市新台五路一段75號4樓阿姆
斯特丹會議室召開(上午九時整)
4.召集事由:
1.報告事項:
(1)九十八年度營業報告。
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(3)本公司赴大陸投資概況報告。
(4)買回本公司股份執行情形報告。
(5)本公司訂定「道德行為準則」報告。
(6)修訂本公司『董事會議事規則』報告
2.承認及討論事項：
(1)九十八年度營業報告書暨財務報表承認案。
(2)九十八年度虧損撥補暨盈餘分配討論案。
(3)九十八年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股討論案。
(4)修訂本公司『公司章程』討論案。
(5)發行低於時價之員工認股權憑證討論案。
(6)擬申請本公司初次申請股票上市上櫃公開承銷案。
(7)擬修訂本公司『董事及監察人選舉辦法』討論案。
(8)擬修訂本公司『從事營業性之外匯風險管理相關金融商品
之規範』討論案。
(9)擬修訂本公司『關係人、特定公司及集團企業公司間交易
作業辦法』討論案。
(10)擬修訂本公司『背書保證作業程序』討論案。
(11)擬修訂本公司『資金貸與他人作業程序』討論案。
3.臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/03/28
6.停止過戶截止日期:99/05/26
7.其他應敘明事項:
(一)依公司法第一七二條之一規定，持有本公司已發行股份
總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出本
（九十九）年股東常會之議案，但每一股東以提一議案為限
，提案超過一項者，均不列入議案。股東所提議案以三百字
為限（含標點符號），超過三百字者，該提案不予列入議案
。本公司自九十九年三月二十三日起至九十九年四月一日下
午5時止，受理股東就本次股東常會提案，提案受理處所為
本公司財務部(地址:台北縣汐止市新台五路一段75號4樓，
聯絡人:胡小姐，電話:02-2698-2888分機7733)，其他相關
事宜將另行依規定公告之。
(二)依證券交易法第二十六條之二及公司法第一八三條第三項
規定，對於持有本公司股票未滿一千股之股東，其股東常會開
會通知書及議事錄將以公告方式為之。