1.董事會決議日期:99/04/27
2.股東會召開日期:99/06/17
3.股東會召開地點:科學工業園區工業東二路1號(新竹市科學園區
科技生活館202室)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)九十八年度營業報告
(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告
(3)員工紅利實際分配情形報告
(4)修訂「董事會議事規則」報告
(二)承認事項:
(1)九十八年度決算表冊
(2)九十八年度盈餘分派案
(三)討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」案，提請 討論案。
(2)修訂本公司「背書保證作業辦法」案，提請 討論案。
(3)本公司九十八年度盈餘轉增資案，提請 討論案。
5.停止過戶起始日期:99/04/19
6.停止過戶截止日期:99/06/17
7.其他應敘明事項:補充公告本公司九十八年度盈餘轉增資案。