1.董事會決議日期:99/03/12
2.股東會召開日期:99/06/04
3.股東會召開地點:桃園縣蘆竹鄉南崁路2段22號地下一樓會議室
4.召集事由:本次股東常會議案：
報告事項-
(1)九十八年度營業報告。
(2)監察人審查九十八年度決算報告。
承認事項
(1)承認九十八年度決算表冊。
(2)承認九十八年度盈餘分派案。
討論暨選舉事項
(1)辦理九十八年度盈餘轉增資發行新股案。
(2)修訂公司章程案。
(3)選舉第五屆董事及監察人。
(4)解除董事競業禁止案。
(5)其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/06
6.停止過戶截止日期:99/06/04
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，股東提案受理期間自99年3月29日至99年4月7日止，受理
處所為本公司股務室(台北市內湖區瑞光路392號1樓)。
(2)本公司擬選出2席獨立董事，依公司法第192條之1規定，獨立董事候選人提名受理期
間自99年3月29日至99年4月7日止，受理處所為本公司股務室(台北市內湖區瑞光路392號
1樓)。