1.董事會決議日期:99/03/25
2.股東會召開日期:99/06/25
3.股東會召開地點:台北縣新店市中興路三段3號4樓（前瞻管理學院）
4.召集事由:
一、報告事項
(一) 本公司九十八年度營業報告。
(二) 本公司九十八年度監察人查核報告。
(三) 本公司大陸投資概況報告。
(四) 本公司對外背書保證情形報告。
二、承認事項
(一) 九十八年度營業報告書及財務報表案。
(二) 九十八年度盈餘分派案。
三、討論事項
(一) 本公司「背書保證作業程序」修訂案。
(二) 本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/27
6.停止過戶截止日期:99/06/25
7.其他應敘明事項:無。