1.股東會日期:100/06/22
2.重要決議事項:
報告事項：
九十九年度營業報告。
九十九年度監察人查核報告書。
九十九年度背書保證情形。
九十九年度大陸投資概況。
庫藏股買回執行情形。
國內第一次無擔保可轉換公司債有關事項。
承認事項：
通過承認九十九年度營業報告書及財務報表。
通過承認九十九年度盈餘分配案。
討論事項：
通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。
通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無