1.董事會決議日期:100/03/15
2.股東會召開日期:100/06/22
3.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路211號5樓(兆豐銀行南區員工訓練中心)
4.召集事由:
（一）報告事項
(1)九十九年度營業報告。
(2)九十九年度監察人查核報告書。
(3)九十九年度背書保證情形。
(4)九十九年度資金貸與他人情形。
(5)九十九年度大陸投資概況。
(6)庫藏股買回執行情形報告。
(7)九十九年發行國內第一次無擔保轉換公司債有關事項報告。
（二）承認事項
(1)承認九十九年度營業報告書及財務報表。
(2)承認九十九年度盈餘分配案。
（三）討論事項
(1)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(3)修訂「股東會議事規則」部分條文案。
(4)修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
（四）臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/24
6.停止過戶截止日期:100/06/22
7.其他應敘明事項:
受理股東書面提案相關事項：
(1)提案資格：依公司法172條之1規定，持有本公司已發行股份百分之一以上股份之
股東，得以書面向公司提出股東常會議案。提案限一項並以300字(包含案由、說明
及標點符號在內)為限，提案內容超過一項或300字者，均不列入議案。提案股東應
親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(2)受理提案日期：100年4月15日~100年4月25日止。（上午9時至下午5時；
以掛號郵戳為憑）
(3)受理提案地址：高雄市前金區中正四路235號11樓6及7室
本公司財務部；電話：07-2164311