1.股東會決議日:99/06/09
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
法人董事:華立企業股份有限公司
法人董事代表人:張瑞欽
法人董事:日商惠和株式會社
法人董事代表人:小林俶朗
董事:葉清彬
董事:楊正宏
董事:吳志成
獨立董事:林文彬
獨立董事:盧淵源
3.許可從事競業行為之項目:本公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東會全體出席股東
無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下請輸〝不適用〞）:
法人董事:華立企業股份有限公司
法人董事代表人:張瑞欽
法人董事:日商惠和株式會社
法人董事代表人:小林俶朗
董事:葉清彬
董事:楊正宏
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
張瑞欽:
蘇州長宏光電科技有限公司董事長
惠州盛宏光電科技有限公司董事長
廈門廣宏光電有限公司董事長
日商惠和株式會社
惠和光電材料(南京)有限公司董事
葉清彬:
蘇州長宏光電科技有限公司董事
惠州盛宏光電科技有限公司董事
廈門廣宏光電有限公司董事
楊正宏:
盛宏光電(惠州)有限公司董事
廈門廣宏光電有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
蘇州長宏光電科技有限公司:蘇州工業園區唯亭鎮亭和路73號
惠州盛宏光電科技有限公司:惠州仲愷高新區盛榮路10號
廈門廣宏光電有限公司:廈門市同安工業集中區集和路160號
惠和光電材料(南京)有限公司:江蘇省南京市江寧經濟技術開發區秣稜工業園
藍霞路1號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
蘇州長宏光電科技有限公司:LCD材料、BMC(揉團成型)材料及成型品製造及銷售
惠州盛宏光電科技有限公司:LCD材料、BMC(揉團成型)材料及成型品製造及銷售
廈門廣宏光電有限公司:LCD顯示器用光學膜產品的生產加工，及LCD用模塊組裝及設計
惠和光電材料(南京)有限公司:生產和銷售平面顯示器、手機等所用光學膜片及功
能性薄膜產品
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
惠和光電材料(南京)有限公司:係由日商惠和株式會社投資，持股比例為100%，投資
金額為美金600萬元。
12.其他應敘明事項:無