1.股東會日期:99/06/09
2.重要決議事項:
報告事項：
九十八年度營業報告。
九十八年度監察人查核報告書。
九十八年度背書保證情形。
九十八年度大陸投資概況。
國內第一次無擔保可轉換公司債執行情形。
承認事項：
通過承認九十八年度營業報告書及財務報表。
通過承認九十八年度盈餘分配案。
討論與選舉事項：
通過修訂「公司章程」部份條文案。
通過修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
通過修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
全面改選董事及監察人案。
通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無