1.董事會決議日期:99/04/20
2.股東會召開日期:99/06/09
3.股東會召開地點:高雄市前金區中正四路211號5樓(兆豐銀行南區員工訓練中心)
4.召集事由:
（一）報告事項
(1)九十八年度營業報告。
(2)九十八年度監察人查核報告書。
(3)九十八年度背書保證情形。
(4)九十八年度大陸投資概況。
（二）承認及討論事項
(1)承認九十八年度營業報告書及財務報表。
(2)承認九十八年度盈餘分配案。
(3)修訂「公司章程」部分條文案。
(4)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。
(5)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
（三）選舉事項
全面改選董事及監察人案
（四）討論事項
(6)解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案
（五）臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/11
6.停止過戶截止日期:99/06/09
7.其他應敘明事項:本公司99年度股東常會受理持股1%以上股東之提案,
期間為99/04/02~99/04/12，截至99/04/12止，並無持股1%以上股東
提出議案，特此公告。