1.事實發生日:93/06/16
2.發生緣由:九十三年股東常會重要決議
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
開會時間：九十三年六月十六日(星期三)上午9:30
開會地點：高雄市前金區中正四路235號10樓
重要決議內容：
１.承認本公司九十二年度財務報表。
２.承認本公司九十二年度盈餘分配案。
(1).股東股票股利新台幣19.990,000元，員工股票股利新台幣
4,000,000元，員工現金股利新台幣4,000,000元，董監事酬勞
1,200,000元)
(2).配發之員工股票股利為400,000股，占盈餘轉增資之比例為
16.67%；議配發員工紅利及董監事酬勞後設算每股盈餘為1.85元。
３.通過本公司九十二年度盈餘、資本公積及員工紅利轉增資發行
新股案。
(1).股東紅利轉增資新台幣19,990,000元（每仟股配發50股）
(2).員工紅利轉增資新台幣4,000,000元
(3).資本公積轉增資新台幣39,980,000元（每仟股配發100股)
(4).轉增資發行新股6,397,000股，每股面額新台幣10元，總計增資
新台幣63,970,000元
４.通過修訂公司章程部份條文。
５.通過授權董事會於適當時機依法提出股票上櫃申請案。
6.改選董事、監察人結果：
(1).董事：(七席)
華立企業(股)公司代表人：張瑞欽(經董事會推選為董事長)
華立企業(股)公司代表人：吳振明
葉清彬、吳志成、楊正宏、盧淵源(獨立董事)、林文彬(獨立董事)
(2).監察人(三席)
寶廣投資(股)公司代表人：黃露慧、陳秉宏、陳培賞(獨立監察人)
7.通過解除董事競業禁止之行為。
8.通過本公司股票如獲准上櫃，依法令規定須徵提公開承銷之股票，
由本年度資本公積及盈餘轉增資配發之新股中提撥，並依配股基準日
股東名冊之股東比例徵提之，其相關股票徵提授權董事會訂定之。