1.事實發生日:93/03/19
2.發生緣由:董事會重要決議
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
本公司93年3月19日董事會重要決議：
(一)通過本公司九十二年度營業報告書及財務報表。
九十二年度損益資料
營收淨額：1,749,992仟元
營業毛利： 401,883仟元
營業淨利： 318,463仟元
本期淨利： 100,190仟元
稅後每股盈餘：2.01元
(二)通過擬訂本公司九十二年度盈餘分配案。
1.股東紅利新台幣19,990,000元(每仟股配發50股)
2.員工紅利新台幣7,000,000元，(新台幣4,000,000元以股票發放，新台幣3,000,000
元以現金發放)
3.董事、監察人報酬新台幣1,200,000元
4.擬議配發之員工股票股利為400,000股，占盈餘轉增資之比例為16.67%；擬議配
發員工紅利及董監事酬勞後設算每股盈餘為1.85元。
(三)通過擬以九十二年度盈餘、資本公積及員工紅利轉增資發行新股案。
1.股東紅利轉增資新台幣19,990,000元（每仟股配發50股）
2.員工紅利轉增資新台幣4,000,000元
3.資本公積轉增資新台幣39,980,000元（每仟股配發100股)
4.轉增資發行新股6,397,000股，每股面額新台幣10元，總計增資新台幣63,970,000元
(四)通過出具本公司九十二年度內部控制制度聲明書。
(五)通過增加投資蘇州工業園區長宏光電科技有限公司美金480萬元案。
(六)通過指派張瑞欽、葉清彬、鄭登元代表子公司WAH HONG TECHNOLOGY
LIMITED（Mauritius）擔任蘇州工業園區長宏光電科技有限公司之董事案。
(七)通過為蘇州工業園區長宏光電科技有限公司背書保證美金200萬元案。
(八)通過本公司九十三年度與銀行往來業務之授權案。
(九)通過修改公司章程部份條文案。
(十)通過訂定「董事會議事規則」案。
(十一)通過申請股票上櫃案。
(十二)通過全面改選董事、監察人案，並增資二席獨立董事及一席獨立監察人。
(十三)通過擬解除董事及經理人競業禁止之行為案。
(十四)通過召開九十三年股東常會開會日期及地點案。(開會時間及地點於九十三年六
月十六日(星期三)上午9:30假高雄市前金區中正四路235號10樓舉行)