1.董事會決議日期:100/03/14
2.股東會召開日期:100/06/10
3.股東會召開地點:台北市內湖路一段88號8樓(本公司會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)九十九年度營業報告。
(2)九十九年度監察人審查報告。
(二)承認事項:
(1)九十九年度營業報告書及財務報表案。
(2)九十九年度盈餘分配案。
(三)討論暨選舉事項:
(1)修訂本公司「背書保證辦法」部份條文案。
(2)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(3)改選董事及監察人案。
(4)解除新任董事競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:100/04/12
6.停止過戶截止日期:100/06/10
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東
，得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限及獨立董事候選人提名
。本公司擬訂於100年04月06日起至100年04月15日止受理股東就本次股東常會之提案及
提名，凡有意提案及提名之股東務請於100年04月15日17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡
方式，以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面上加註『股東會提案(提名)函件
』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：巨有科技股份有限公司（台北市內湖路一段
八十八號八樓），電話:02-26582233