1.董事會決議日期:99/03/29
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:本公司會議室(台北市內湖路一段88號8樓)
4.召集事由:
(一)報告事項:
(1)九十八年度營業報告。
(2)九十八年度監察人審查報告。
(二)承認事項:
(1)九十八年度營業報告書及財務報表案。
(2)九十八年度虧損撥補案。
(三)選舉暨討論事項:
(1)補選董事案。
(2)解除新任董事競業禁止案。
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向
公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於99年04月14日起至99
年04月23日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於99年04月23日
17時前寄達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果，請於信封封面
上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案處所：巨有科技股份有限
公司（台北市內湖路一段八十八號八樓），電話:02-26582233