1.股東會決議日:100/06/24
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
曾煥明先生 寶一科技股份有限公司總經理：極致投資股份有限公司代表人
陳成發先生 寶一科技股份有限公司董事：永儲股份有限公司代表人
吳正道先生 寶一科技股份有限公司董事：
曾國浩先生 寶一科技股份有限公司董事：極致投資股份有限公司代表人
蔡美麗女士 寶一科技股份有限公司董事：歐華創業投資股份有限公司代表人
阮禎民先生 寶一科技股份有限公司獨立董事
張五益先生 寶一科技股份有限公司獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
曾煥明先生
文麥股份有限公司 董事長
共通科技有限公司 董事長
極致投資股份有限公司 董事長
艾瑪奇航太有限公司董事長
MONTEREY EURPOE B.V. 董事長
MONTEREY CAYMAN INC. 董事長
ADVANCED TOUCH OPTICS TECHNOLOGY SAMOA INC. 董事長
宏高科技(張家港)有限公司董事長
銓祥順光電科技(深圳)股份有限公司 董事長
KEYTEC INC. 董事
陳成發先生
永儲股份有限公司 副總經理
曾國浩先生
極致投資股份有限公司 監察人
共通科技有限公司 董事
燿佳科技股份有限公司 董事
煦康科技系統股份有限公司 董事
燿泓股份有限公司 董事
海燿股份有限公司 董事
吳正道先生
勤美股份有限公司 董事暨副總經理
化新精密工業股份有限公司 董事暨總經理
勤美達國際控股有限公司 執行董事
上海勤信貿易有限公司 董事長
勤威(天津)工業有限公司 代表人
China Metal Japan Co., Ltd 監察人
勤毅國際開發股份有限公司 副董事長
廣源投資股份有限公司 監察人
銓遠投資股份有限公司 監察人
日華投資股份有限公司 監察人
蔡美麗女士
歐華創業投資股份有限公司 董事、總經理
育華創業投資股份有限公司 總經理
富華創業投資股份有限公司 董事、總經理
倫飛電腦實業股份有限公司 董事
尚茂電子材料股份有限公司 董事
台通光電股份有限公司 董事
永儲股份有限公司 監察人
威創科技股份有限公司 董事長
阮禎民先生
公誠律師事務所代表人
大誠資產管理股份有限公司 董事長
財誠股份有限公司 董事長
尚茂電子材料股份有限公司 監察人
張五益先生
益華高爾夫股份有限公司 董事長
達迷酒坊股份有限公司 董事長
4.許可從事競業行為之期間:100/07/06~103/07/05
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:
曾煥明先生 寶一科技股份有限公司總經理
吳正道先生 勤美股份有限公司董事暨副總經理
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
宏高科技(張家港)有限公司 董事長
銓祥順光電科技(深圳)股份有限公司 董事長
勤美達國際控股有限公司 董事暨副總經理
上海勤信貿易有限公司 董事長
勤威(天津)工業有限公司 代表人
8.所擔任該大陸地區事業地址:
宏高科技(張家港)有限公司--
江蘇省張家港市鳳凰鎮鎮北路20號
銓祥順光電科技(深圳)股份有限公司--
廣東省深圳市保安區沙井街道西部工業園民主九九工業城A區A棟2樓
勤美達國際控股有限公司--
香港中環德浦道中61-65號華人銀行大廈15樓1502室
上海勤信貿易有限公司--
中國上海市埔東新區東方路899號908室(上海埔東假日酒店大樓)
勤威(天津)工業有限公司--
中國天津市天津經濟技術開發西區光華街55號(郵政編碼300462)
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
宏高科技(張家港)有限公司
開發、生產新型電子元器件、數字照相機及關鍵件暨銷售自產產品
銓祥順光電科技(深圳)股份有限公司
加工、生產經營新型電子元器件，觸控式面板、液晶顯示器及離子顯示器
勤美達國際控股有限公司
汽車及一般工業零配件製造與銷售
上海勤信貿易有限公司
汽車及一般工業零配件銷售
勤威(天津)工業有限公司
汽車及一般工業零配件製造與銷售
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:
宏高科技(張家港)有限公司持股比例:100%
銓祥順光電科技(深圳)股份有限公司持股比例:100%
勤美達國際控股有限公司持股比例:0.78%
上海勤信貿易有限公司持股比例:0%
勤威(天津)工業有限公司持股比例:0%
12.其他應敘明事項:100年股東常會無異議照案通過