1.事實發生日:100/03/02
2.公司名稱:明基材料股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司今日董事會重大決議相關事宜
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
(1)承認99年度財務報表案
營業收入淨額:17,632,084仟元
稅前淨利:140,585仟元
稅後淨利:140,904仟元
基本每股盈餘(稅後):0.49元
(2)承認99年度盈餘分派案
(3)資本公積轉增資發行新股案
(4)修訂公司章程案
(5)訂定100年股東常會日期及開會議程案