1.股東會日期:100/06/15
2.重要決議事項:
(1)承認事項：
A.照案通過承認本公司99年度「營業報告書」及「財務報表」案。
B.照案通過承認本公司99年度「盈餘分配」案。
(A)每股分派股票股利0.2元及現金股利1.8元。
C.照案通過承認本公司99年度現金增資計劃變更案。
(2)討論事項：
A.照案通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
B.照案通過修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
C.照案通過修改「公司章程」部分條文案。
D.照案通過本公司盈餘轉增資發行新股案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無