1.股東會日期:100/05/27
2.重要決議事項:
壹、報告事項：
一、民國九十九年度營業狀況報告。
二、監察人審查民國九十九度決算表冊報告。
三、說明股東提案未列入股東常會議案之理由。
四、赴大陸投資情形報告。
五、背書保證及資金貸與執行情形報告。
六、庫藏股執行報告。
七、庫藏股轉讓員工辦法修正。
八、公司內部控制缺失改善情形察人意見。
九、其他報告。
貳、承認事項：
一、承認民國九十九年度營業報告書及財務報表。
二、承認九十九年度盈餘分配案。
參、討論暨選舉事項：
一、討論九十九年度盈餘轉增資發行新股案。
二、通過修訂「取得處份資產處理程序」案。
三、選舉事項-全面改選董事及察人案。
四、討論解除新任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:決議配發現金股利每股2.50元及股票股利每股0.36元。