1.董事會決議日期:100/04/25
2.股東會召開日期:100/05/27
3.股東會召開地點:新北市中和區中正路726號A棟地下二樓
遠東世紀廣場第一期管理委員會管理服務中心
4.召集事由:
(一)報告事項
1.九十九年度營業狀況報告。
2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。
3.說明股東提案未列入股東常會議案之理由。
4.赴大陸投資情況報告。
5.背書保證及資金貸與執行情形報告。
6.庫藏股執行報告。
7.庫藏股轉讓員工辦法修正。
8.公司內部控制缺失改善情形監察人意見。
9.其他報告。
(二)承認事項
1.承認九十九年度營業報告書、財務報表案。
2.承認九十九年度盈餘分配案。
(三)討論暨選舉事項
1.討論九十九年度盈餘轉增資發行新股案。
2.討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。
3.選舉事項-全面改選董事及監察人。
4.討論解除新任董事競業禁止之限制案。
(四)其它議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/03/29
6.停止過戶截止日期:100/05/27
7.其他應敘明事項:
1.依公司法第172條之1規定，自100年3月09日起至100年3月18日
止本公司受理股東就本次股東常會之提案。
2.依公司法第192條之1規定，自100年3月09日起至100年3月18日
止本公司受理股東就本次股東常會改選之獨立董事提名。