1.股東會日期:99/06/14
2.重要決議事項:
壹、報告事項：
一、民國九十八年度營業狀況報告。
二、監察人審查民國九十八年度決算表冊報告。
三、說明股東提案未列入股東常會議案之理由。
四、赴大陸投資情形報告。
五、背書保證及資金貸與執行情形報告。
六、庫藏股執行報告。
七、其他報告。
貳、承認暨討論事項：
一、承認民國九十八年度營業報告書及財務報表。
二、承認九十八年度盈餘分配案。
三、通過修訂「公司章程」案。
四、通過修訂「取得處份資產處理程序」案。
五、通過修訂「背書保證作業程序」案。
六、通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:決議配發現金股利每股2.50元。