1.董事會決議日期:99/03/29
2.股東會召開日期:99/06/14
3.股東會召開地點:台北縣中和市中正路726號A棟地下二樓
遠東世紀廣場第一期管理委員會管理服務中心
4.召集事由:
(一)報告事項
1.九十八年度營業狀況報告。
2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。
3.說明股東提案未列入股東常會議案之理由。
4.九十七年度員工紅利實際分配狀況報告。
5.赴大陸投資情況報告。
6.背書保證及資金貸與執行情形報告。
7.其他報告。
(二)承認及討論事項
1.承認九十八年度營業報告書、財務報表案。
2.承認九十八年度盈餘分配案。
3.討論修訂「公司章程」案。
4.討論修訂「取得處分資產處理程序」案。
5.討論修訂「背書保證作業程序」案。
(三)其它議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/16
6.停止過戶截止日期:99/06/14
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，自99年4月09日起至99年4月19日
止公司受理股東就此本股東常會之提案。