1.董事會決議日期:100/03/22
2.股東會召開日期:100/06/09
3.股東會召開地點:台北市內湖區洲子街12號2樓(台北市內湖科技園區服務大樓2樓
國際會議廳)。
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)、九十九年度營業報告。
(2)、監察人審查九十九年度決算表冊報告。
(3)、九十九年度轉投資報告。
(二)承認及討論事項
(1)、本公司九十九年度財務報表、合併財務報表及營業報告書。
(2)、本公司九十九年度盈餘分配。
(3)、本公司辦理資本公積轉增資發行新股。
(4)、其他議案。
(三)選舉事項
改選董事及監察人。
(四)討論事項
解除新任董事及其代表人之競業禁止行為之限制。
(五)臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/04/11
6.停止過戶截止日期:100/06/09
7.其他應敘明事項:
(一)依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權。
(二)依據公司法第一九二條之一規定，受理獨立董事候選人提名。
受理期間：自100年4月2日起至100年4月11日止。
受理提案處所：無敵科技股份有限公司﹝地址：114台北市內湖區瑞光路513巷36號
10樓﹞，電話：02-87972999