1.董事會決議日期:99/04/27
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:台北縣林口鄉粉寮路二段16號。
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)、九十八年度營業報告。
(2)、監察人審查九十八年度決算表冊報告。
(3)、九十八年度轉投資報告。
(4)、修訂本公司「董事會議事規則」部份條文報告。
(二)承認及討論事項
(1)、本公司九十八年度財務報表、合併財務報表及營業報告書。
(2)、本公司九十八年度盈餘分配。
(3)、本公司資本公積轉增資發行新股(新增)。
(4)、修訂本公司「背書保證辦法」部份條文。
(5)、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文。
(6)、修訂本公司「公司章程」部份條文。
(7)、解除董事及其代表人競業禁止行為之限制。
(三)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:
依據公司法第一七二條之一規定，受理股東提案權，相關事項如下：
(一)提案股東資格：依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。但以一項為限，提案超過一項者，均不
列入議案。 股東所提議案以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案
股東應親自或委託他人出席股東常會，參與該項議案討論。
(二)受理期間：股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於99年4月9日起至
99年4月19日止，每日上午九點至下午五點，受理股東就本次股東常會之書面提案，凡
有意提案之股東務請於上述期間依公司法第172條之1規定辦理書面提案手續，以掛號郵
件或送達本公司簽收。
(三)受理提案處所：無敵科技股份有限公司(地址：104台北市內湖區瑞光路513巷36號
10樓)，逾期恕不受理。