1.董事會決議日期:99/07/23
2.股東臨時會召開日期:99/09/15
3.股東臨時會召開地點:新竹工業區實踐路十二號三樓
4.召集事由:
討論選舉事項
一、補選本公司二席董事及一席監察人案。
二、擬解除董事競業禁止限制案。
其他議案及臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/08/17
6.停止過戶截止日期:99/09/15
7.其他應敘明事項:
一、本公司自九十九年八月九日起至八月十八日下午五時止，受理股東提名權，
受理處所為台灣精星科技股份有限公司(地址：新竹縣新竹工業區實踐路12號)
，逾期恕不受理。相關事項如下：
(一)依公司法第一百九十二條之一及第二百一十六條之一規定，受理股東提名權
說明：1.股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。
二、依公司法第165條規定自九十九年八月十七日起至九十九年九月十五日止為股票
停止過戶期間，凡持有本公司股票尚未辦妥過戶手續之股東，請於九十九年八月
十六日下午五時前駕臨或以掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務機構：
大華證券股份有限公司-股務代理部(地址：台北市重慶南路一段2號5樓，
電話：02-23892999)辦理過戶手續。
三、開會通知書將於開會十五日前寄送各股東，屆時如有未收到者，請逕洽上開本公司
股務代理機構查詢或補發。
四、依據證券交易法第26條之2規定，持有本公司記名股票未滿一仟股股東，本公司不
寄發開會通知書，概以本公告為之。