1.董事會決議日期:99/03/12
2.股東會召開日期:99/06/04
3.股東會召開地點:新竹工業區實踐路十二號三樓
4.召集事由:
壹、報告事項：
一、民國九十八年度營業報告。
二、監察人審查民國九十八年度決算表冊報告。
三、本公司九十八年度對外背書保證情形報告。
四、庫藏股買回執行情形。
貳、承認事項：
一、本公司民國九十八年度營業報告書及財務報表案。
二、本公司民國九十八年度盈虧撥補案。
參、討論事項
一、修訂本公司『公司章程』部份條文案。
二、修訂本公司『背書保證作業程序』案。
三、修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
肆、其他議案及臨時動議。
5.停止過戶起始日期:99/04/06
6.停止過戶截止日期:99/06/04
7.其他應敘明事項:
一、本公司自九十九年三月三十一日起至四月九日下午五時止，受理股東提案權，
受理處所為台灣精星科技股份有限公司(地址：新竹縣新竹工業區實踐路12號)
，逾期恕不受理。相關事項如下：
(一)依公司法第一百七十二條之一規定，受理股東提案說明：
1.股東資格：持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東。
2.股東所提議以三百字為限，超過三百字者，該提案不予列入議案；提案股東應
親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
二、依公司法第165條規定自九十九年四月六日起至九十九年六月四日止為股票
停止過戶期間，凡持有本公司股票尚未辦妥過戶手續之股東，請於九十九年四月
二日下午五時前(因四月五日適逢例假日，故提前至四月二日為最後過戶日)駕臨或
以掛號郵寄(以郵戳為憑)本公司股務機構：
大華證券股份有限公司-股務代理部(地址：台北市重慶南路一段2號5樓，
電話：02-23892999)辦理過戶手續。
三、開會通知書將於開會三十日前寄送各股東，屆時如有未收到者，請逕洽上開本公司
股務代理機構查詢或補發。
四、依據證券交易法第26條之2規定，持有本公司記名股票未滿一仟股股東，本公司不
寄發開會通知書，概以本公告為之。