1.事實發生日:100/03/24
2.公司名稱:加高電子股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司董事會重大決議事項如下：
1.通過九十九年度營業報告書及財務報表(合併財務報表)案
2.通過九十九年度盈餘分配案
3.通過審議本公司「民國九十九年度之內部控制制度自行評估結果」(含子公司)案
4.通過本公司出售機器設備予蘇州廠案
5.通過召開100年股東常會案
6.通過訂定受理持股1%以上股東提案權相關作業事宜案
7.通過本公司銀行融資額度展期及申請案
8.通過修訂公司章程案
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無