1.股東會日期:99/06/21
2.重要決議事項:
承認事項：
(1)承認九十八年度決算表冊案。
(2)承認九十八年度盈餘分配案。
討論事項：
(1)修訂本公司章程案。
(2)修正本公司資金貸與他人作業程序案。
(3)修正本公司背書保證作業程序案。
(4)修正本公司取得處分作業程序案。
選舉事項：
(1)董事及監察人全面改選
通過改選第十二屆董事及監察人，任期均為三年，(自99年06月21日至
102年06月20日止)，新任董監事名單如下:
董事 楊瑞陽 先生
董事 許瑞和 先生
董事 陳泗洲 先生
董事 株式會社大真空代表人長谷川宗平 先生
董事 株式會社大真空代表人中田穗積 先生
董事 株式會社大真空代表人土井紀夫 先生
獨立董事 陳柱(木堅) 先生
獨立董事 葉茂松 先生
獨立董事 許金義 先生
監察人 楊富安 先生
獨立監察人 游文龍 先生
獨立監察人 陳國雄 先生
其他議案
(1)解除新任董事競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:無