1.董事會決議日期:99/05/07
2.股東會召開日期:99/06/21
3.股東會召開地點:高雄縣大寮鄉大發工業區華東路三十九號（本公司員工餐廳）
4.召集事由:
修訂本公司九十九年股東常會議事內容.
（1）報告事項：
1）九十八年度營業報告
2）監察人查核九十八年度決算表冊報告
3) 員工認股權憑證執行情形報告
4) 九十八年度大陸投資情形報告
5) 訂定本公司及其子公司整體得為背書保證之總額達本公司淨
值50%以上其必要性及合理性報告
6) 股東提案未列入議案之理由說明
7) 員工紅利資訊公開（前一年度實際分配）
（2）承認事項：
1）承認九十八年度決算表冊案
2）承認九十八年度盈餘分配案
（3）討論及選舉事項：
1）修訂本公司章程案
2）修正本公司資金貸與他人作業程序案.
3) 修正本公司背書保證作業程序案.
4) 修正本公司取得處分作業程序案
5) 持股1%以上股東提案事項案
(4）選舉事項：
1) 董事、監察人全面改選
（5）其他議案
1) 解除新任董事競業禁止之限制案。
5.停止過戶起始日期:99/04/23
6.停止過戶截止日期:99/06/21
7.其他應敘明事項:無