1.事實發生日:99/03/25
2.公司名稱:加高電子股份有限公司
3.與公司關係[請輸入本公司或聯屬公司]:本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
本公司重事會重大決議事項如下:
1.通過九十七年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。
2.通過九十八年度盈餘分配案。
3.通過審議本公司「民國九十八年度之內部控制制度自行評估結果」(含子公司)案。
4.通過修訂公司章程案。
5.通過修正「取得處分資產作業程序」案。
6.通過取得機器設備案。
7.通過董事、監察人全面改選案。
8.通過提名獨立董事候選人名單。
9.通過解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制案。
10.通過訂定受理持股1%以上股東提案權相關作業事宜案。
11.通過訂定受理持股1%以上之股東獨立董事提名權之相關作業事宜案。
12.通過投資大陸蘇州案。
13.通過取消97年10月度募資案。
14.通過擬辦理現金發行新股案。
15.通過召開九十九年股東常會案。
16.通過本公司實體股票全面轉換無實體發行案。
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項:無