1.董事會決議日期:99/03/31
2.股東會召開日期:99/05/17
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區展業一路2號2F201會議室
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)九十八年度營業報告書
(2)九十八年度監察人查核報告書
(3)本公司買回庫藏股執行情形
(二)承認事項
(1)九十八年度營業報告書及財務報表
(2)九十八年度盈餘分配
(三)選舉事項
(1)董事、監察人選舉案；董事八席(含獨立董事二席)、監察人三席
(四)討論事項
(1)擬同意轉投資公司「南京智達康無線通信科技股份有限公司」在中國境內申請上市案
(2)修訂「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」
(五)臨時動議
(1)解除董事競業禁止案
5.停止過戶起始日期:99/03/19
6.停止過戶截止日期:99/05/17
7.其他應敘明事項:無