1.事實發生日:100/08/18
2.公司名稱:天宇工業股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:
(一)依證券交易法第14 條之6 第1 項及「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資
報酬委員會設置及行使職權辦法」規定訂立本公司之「薪資報酬委員會組織規程」。
(二)為強化公司治理及健全董事及經理人薪資報酬制度，成立薪資報酬委員會及
委任薪資報酬委員會委員。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:本公司於100/08/18成立薪資報酬委員會，其成員及召集人如下：
獨立董事：諶朝義先生(召集人)
獨立董事：陳淑真小姐
陳錫智先生
本公司薪資報酬委員成員資格均符合「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報
酬委員會設置及行使職權辦法 」