1.董事會決議日期:100/04/12
2.股東會召開日期:100/06/28
3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段207號1樓(京采飯店)
4.召集事由:
一、報告事項：(1)九十九年度營業報告。(2)監察人查核九十九年度決算表冊報告。
二、承認事項︰(1)九十九年度決算表冊案。(2)九十九年度盈餘分派案。
三、討論事項︰(1)盈餘轉增資發行新股案。(2)訂定董監酬勞辦法案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/04/30
6.停止過戶截止日期:100/06/28
7.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數1%以上之股東，
得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項為限。本公司於100年4月25日起至
100年5月4日止受理股東提案申請，受理股東提案處所：本公司股務代理人
福邦證券股份有限公司股務代理部。
聯絡地址：台北市民生東路一段五十一號三樓
股東如欲向本公司提出議案者，務請於100年5月4日下午四時前送達
（郵寄者以寄達日期為憑，且請於信封正面加註『天宇工業股份有
限公司股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送）並敘明聯絡人及聯絡方式，
以備董事會備查及回覆審查結果。