1.董事會決議日期:100/06/14
2.股東會召開日期:100/06/29
3.股東會召開地點:苗栗縣頭份鎮永貞路一段160號本公司會議室
4.召集事由:會議議程為
（一）報告事項：九十九年度營業狀況、監察人查核九十九年度會計表冊、
訂定「董事、監察人暨經理人道德行為準則」報告、訂定「誠信經營守則」
報告等案，
（二）承認及討論事項：承認(1)九十九年度會計表冊及
(2)盈餘分派案，討論(1)增資發行新股案、
(2)選擇適用五年免徵營利事業所得稅並放棄適用股東投資抵減案、
(3)其他議案，
（三）臨時動議。
5.停止過戶起始日期:100/05/31
6.停止過戶截止日期:100/06/29
7.其他應敘明事項:
（一）股東會召開時間為下午三點整；
（二）依照公司法第一七二條之一規定，擬訂定一００年股東常會受理股東提案期間為
100年5月21日至100年5月31日。