1.股東會日期:100/06/10
2.重要決議事項:
(1)承認九十九年度會計表冊。
(2)承認九十九年度盈餘分派案。
(3)通過本公司增資發行新股案。
(4)通過本公司「資金貸與他人作業程序」修正案。
(5)通過本公司訂定「監察人之職權範疇規則」案。
(6)董事及監察人改選。
(7)通過董事競業許可案。
3.年度財務報告是否經股東會承認:是
4.其他應敘明事項:
截至九十九年底可分配盈餘合計新台幣628,020,916元，決議分派如下：
現金股利：新台幣115,868,210元，以現金發放，即每股現金股利新台幣1元。
股票股利：新台幣463,472,840元，即每股配發股票股利新台幣4元。
分配後，未分配盈餘餘額新台幣48,679,866元。