1.董事會決議日期:100/01/24
2.股東會召開日期:100/04/19
3.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號3F(新北市勞工活動中心)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.九十九年度營運狀況報告。
2.監察人審查九十九年度決算表冊報告。
3.九十九年度對外背書保證作業情形報告。
4.訂定本公司誠信經營守則報告。
(二)承認事項
1.承認九十九年度決算表冊案。
2.承認九十九年度盈餘分配案。
(三)臨時動議
5.停止過戶起始日期:100/02/19
6.停止過戶截止日期:100/04/19
7.其他應敘明事項:
1.持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出100年股東常會議案。
提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者（含標點符號），及未於受理期
間內寄送達受理處所者，均不列入議案。
2.本公司受理股東之提案處所：振樺電子股份有限公司(地址：新北市五股區五權路6號)
3.本公司受理股東之提案期間：100年2月11日起至100年2月21日止。（現場或郵件均需
於受理期間內送達者為限，並請於信封封面上加註“股東會提案函件”字樣。）
4.提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
5.以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。