振樺電 重大訊息 - 本公司九十九年度股東常會重要決議事項公告

1.股東會日期:99/06/18 2.重要決議事項: 一、通過承認九十八年度決算表冊案。 二、通過承認九十八年度盈餘分配案。 三、通過辦理盈餘轉增資發行新股案。 四、通過修訂本公司章程部分條文案。 五、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 六、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 七、通過修訂本公司「背書保證辦法」案。 八、通過解除董事競業禁止之限制案。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無