1.董事會決議日期:99/04/27
2.股東會召開日期:99/06/18
3.股東會召開地點:台北縣五股工業區五工六路9號3F(北縣勞工活動中心)
4.召集事由:
(一)報告事項
1.九十八年度營運狀況報告。
2.監察人審查九十八年度決算表冊報告。
3.九十八年度對外背書保證作業情形報告。
(二)承認事項
1.承認九十八年度決算表冊案。
2.承認九十八年度盈餘分配案。
(三)討論事項:
1.辦理盈餘轉增資發行新股案。
2.修訂本公司章程部分條文案。
3.修訂本公司『取得或處分資產處理程序』案。
4.修訂本公司『資金貸與他人作業程序』案。
5.修訂本公司『背書保證辦法』案。
6.解除董事競業禁止之限制案。
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/20
6.停止過戶截止日期:99/06/18
7.其他應敘明事項:
(1)持有1%以上股份之股東得以書面於所公告受理期間向本公司提出99年股東常
會議案。提案限一項並以300字為限，提案超過一項或300字者（含標點符號），
及未於受理期間內寄送達受理處所者，均不列入議案。
(2)本公司受理股東之提案處所：振樺電子股份有限公司(地址：台北縣五股鄉五
權路6號)
(3)本公司受理股東之提案期間：99年4月12日起至99年4月21日止。（現場或
郵件均需於受理期間內送達者為限，並請於信封封面上加註“股東會提案函件”
字樣。）
(4)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
(5)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172條之1規定辦理。