1.股東會日期:99/06/15
2.重要決議事項:
(1)承認本公司九十八年度決算表冊案。
(2)承認本公司九十八年度盈餘分配案。
(3)通過修訂「公司章程」案。
(4)通過修訂「背書保證作業程序」案。
(5)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(6)改選董事、監察人案:
選舉結果董事當選人為:葛均、謝錦宗、邢懷成、束崇政、楊吉義(獨立董事)、
倪集熙(獨立董事)、邱樹林(獨立董事)。
監察人當選人為:吳朝璋、黃國誠、王淮。
(7)通過解除董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是。
4.其他應敘明事項:無。