1.董事會決議日期:94/03/01
2.股東會召開日期:93/05/18
3.股東會召開地點:台北市內湖區成功路5段462號4樓407室(麗湖大飯店)
4.召集事由:
(一)九十三年度營業報告。
(二)監察人審查九十三年度決算表冊報告。
(三)庫藏股買回執行情形報告。
(四)訂定「道德行為準則」報告。
(五)大陸投資報告。
(六)本公司對外背書保證辦理情形報告。
(七)承認九十三年度決算表冊案。
(八)承認九十三年度盈餘分配案。
(九)討論修訂「公司章程」案。
(十)討論九十三年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。
(十一)討論修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(十二)其他議案。
5.停止過戶起迄日期:94/03/20~94/05/18
6.其他應敘明事項:第5項停止過戶起訖日期包含無擔保轉換公司債暫停過戶及轉換。