1.董事會決議日期:100/04/28
2.股東會召開日期:100/06/24
3.股東會召開地點:新北市樹林區鎮前街467號（樹林市鎮前親子公園活動中心）。
4.召集事由:
1.報告事項
第一案：九十九年度營業及財務報告
第二案：監察人審核九十九年度決算表冊報告
第三案：赴大陸投資案執行狀況報告
第四案：轉換公司債轉換情形及資金運用情形報告
第五案：買回庫藏股執行情形報告
第六案：員工認股權憑證執行情形報告
第七案：私募國內可轉換公司債執行情形報告
2.承認事項：
第一案:承認重編九十七年度及九十八年度營業報告書及財務表冊案
第二案：承認九十八度重編盈餘分配表
第三案：承認九十九年度營業報告書及財務表冊案
第四案：承認九十九年度盈餘分配案
3.討論事項：
第一案：辦理資本公積轉增資發行新股案
第二案：修改本公司「資金貸與他人作業程序」案
4.臨時動議：
5.停止過戶起始日期:100/04/26
6.停止過戶截止日期:100/06/24
7.其他應敘明事項:
一、最後過戶日：100年4月25日(適逢假日提前)
二、本公司國內第二次有擔保轉換公司債、自100年4月26日起至
100年6月24日止停止轉換。
三、本公司員工認股權憑證自100年4月26日起至100年6月24日止停止認購。