立碁 重大訊息 - 公告本公司九十九年股東常會重要決議事項

1.股東會日期:99/06/17 2.重要決議事項: 一、承認事項： (一)通過承認九十八年度營業報告書及財務表冊案。 (二)通過承認九十八年度盈餘不予分配案 二、討論事項及選舉事項： (一)通過修改本公司「公司章程」案。 (二)通過修改本公司「資金貸與他人作業程序」案。 (三)通過修改本公司「背書保證辦法」案。 (四)本公司補選董事案：董事當選人 陳錦潘。 (五)通過解除本公司新任董事有關公司法209條「董事競業禁止之限制」案。 3.年度財務報告是否經股東會承認:是 4.其他應敘明事項:無