1.董事會決議日期:94/02/18
2.股東會召開日期:94/05/12
3.股東會召開地點:台北縣土城市中央路三段208號7樓(暫定本公司會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
1、九十三年度營業報告
2、監察人審核九十三決算表冊報告
3、赴大陸投資案執行情形報告
4、轉換公司債轉換情形及計劃資金運用情形報告
5、買回庫藏股執行情形報告
(二)承認事項
1、九十三年度決算表冊案
2、九十三年度盈餘分配案
(三)討論事項
1、辦理增資發行新股案
5.停止過戶起迄日期:94/03/14~94/05/12
6.其他應敘明事項:
(1)依公司法第165條規定，自94年3月14日起至94年5月12日止為股
票停止過戶期間，另依本公司國內第一次無擔保轉換公司債發行及
轉換辦法規定自94年3月14日起至94年5月12日止停止轉換，凡持有
本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於九十四年三月十一日(星
期五)下午四時三十分前親臨或郵寄(以郵戳為憑)至本公司股務代
理人寶來證券股份有限公司股務代理部辦理過戶手續(地址：106台
北市和平東路一段147號5樓，電話：02-33433711)。
(2)凡參加台灣證券集中保管股份有限公司集中辦理過戶者，本公
司將依該公司送交之資料逕行辦理過戶。
(3)開會通知書將於會前三十日分別寄發各股東，屆時如未收到者，
請逕向寶來證券股份有限公司股務代理部洽詢。
(4)依證券交易法第26條之2規定，持有記名股票未滿一千股股東，
股東常會之召集通知得於開會三十日前，以公告方式為之。
(5)特此公告。