1.股東會日期:99/06/15
2.重要決議事項:
一、通過承認九十八年度營業報告書及財務決算表冊。
二、通過承認九十八年度盈餘分配案。
三、通過九十八年度盈餘轉增資發行新股案。
四、通過「公司章程」修訂案。
五、通過董事、監察人任期屆滿改選案。
六、改選第六屆董事九席、監察人三席，當選名單如下：
董 事 焦佑衡
董 事 華新麗華股份有限公司 代表人：焦佑倫
董 事 焦佑麒
董 事 于鴻祺
董 事 華邦電子股份有限公司 代表人：詹東義
董 事 木下嘉隆
董 事 王其國
獨立董事 呂禮正
獨立董事 郝海晏
監 察 人 日商株式會社東芝 代表人：吉田 透
監 察 人 嚴慶治
監 察 人 張家寧
七、通過第六屆新任董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是
4.其他應敘明事項:無