1.董事會決議日期:99/03/19
2.股東會召開日期:99/06/15
3.股東會召開地點:高雄市高雄加工出口區北一路18號本公司5樓會議室
4.召集事由:
(一) 報告事項
(二) 承認事項
1、本公司九十八年度營業報告書及財務決算表冊
2、本公司九十八年度盈餘分配表
(三) 討論事項一
1、辦理九十八年度盈餘轉增資案
2、修改本公司「公司章程」
3、本公司董事、監察人任期屆滿改選案
(四) 選舉事項
1、本公司董事、監察人選舉案
(五) 討論事項二
1、解除第六屆新任董事競業競止之限制案
(六) 臨時動議
5.停止過戶起始日期:99/04/17
6.停止過戶截止日期:99/06/15
7.其他應敘明事項:
受理股東提案及獨立董事提名期間自99年4月9日起至99年4月20日止，詳細內容請至
「公開資訊觀測站」查詢。